홍콩 명보는, 12일 홍콩경찰청 상업범죄국이 올 상반기 돈 세탁과 관련하여 282건을 조사 중이라고 보도했다.

상업범죄국은 지난 해 돈세탁 관련 중대범죄는 단 2건에 불과하였으나 올해는 9건, 총액 4억5천6백만 홍콩달러에 달하는 등 아주 심각한 수준이라고 밝혔다.

보통 범죄 조직들은 돈세탁을 위해 홍콩이 아닌 다른 지역 사람들을 끌어들여서 약 500~3000홍콩달러를 주고 은행계좌를 개설하는 방식을 사용한다.

상업범죄국 Kelvin Leung Tsz-kin은 “2012년 한 지역은행으로부터 몇 개 범죄 조직이 개설한 것으로 추정되는 비밀정보를 받아 조사해 본 결과, 약 100여개의 계좌가 가짜였으며 이들 계좌를 통해 홍콩 수천말달러가 거래되었다”고 밝혔다.

상업범죄국은 일반 시민들이 범죄조직과 연루되지 않도록 당부했으며, 만약 돈세탁과 연루될 경우 무거운 처벌을 받게 될 것이라고 경고했다. 상업범죄국은 금융당국과 정보교환을 하고 있으며, 은행들은 계좌 조사를 강화하고, 의심스러운 사례가 있을 경우 보고하도록 조치하고 있다.

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