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페이퍼컴퍼니 이용 74억원 홍콩으로 빼돌린 일당 적발
위클리홍콩  2017/05/18, 22:52:04   
배당금 명목으로 개인 홍콩계좌 입금…국제직불카드로 국내서 인출

 관세청은 홍콩에 설립한 페이퍼컴퍼니를 통해 74억 원을 빼돌리고, 자금세탁 과정을 거쳐 이를 국내에서 인출해 사용한 J사 대표와 임직원 등 4명을 적발했다. 그림은 J사 재산도피 및 자금세탁 흐름도. (관세청 제공)

홍콩에 설립한 페이퍼컴퍼니를 통해 수십억 원을 빼돌리고, 이를 국내에서 인출해 호화생활을 즐긴 일당이 덜미를 잡혔다.

관세청은 철강업체 J사 대표 김 모 씨와 임직원 등 4명을 재산국외도피, 범죄자금 세탁 등의 혐의로 적발했다고 15일 밝혔다.

관세청에 따르면 이들은 홍콩에 서류상으로만 존재하는 유령회사를 설립해 물품을 수입하면서 가격을 실제보다 부풀려 세관에 신고하는 수법으로 지난 2013년부터 총 74억 원 상당을 해외로 유출시킨 혐의를 받고 있다.

또한 홍콩 당국에 52억 원가량을 주주배당금으로 신고하고 이를 각자 개인명의의 홍콩 비밀계좌로 입금해 비자금을 정상 수익금으로 가장하려 한 혐의도 받고 있다.

이들은 개인 계좌와 연결된 국제직불카드를 발급받아 국내 ATM기기에서 현금으로 인출해 명품 핸드백, 고가의 수입자동차, 부동산 등을 사들이는 등 호화생활을 누린 것으로 확인됐다.

관세청은 “이 같은 신종 수법의 범죄가 더 있을 것으로 보고 수사를 확대하고 있다”며 “금융정보분석원 등 유관기관과 협력하여 이 같은 수법의 범죄를 사전에 방지하기 위한 제도 개선에 나설 계획”이라고 밝혔다.

이어 “대외거래를 악용한 비자금 조성이나 국부유출 등 기업비리를 엄단하기 위해 ‘무역금융범죄 특별단속’을 11월까지 지속할 예정”이라고 전했다.

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