뉴스전체기사 글자크기  | 
페이퍼컴퍼니 이용 74억원 홍콩으로 빼돌린 일당 적발
위클리홍콩  2017/05/18, 22:52:04   
배당금 명목으로 개인 홍콩계좌 입금…국제직불카드로 국내서 인출

 관세청은 홍콩에 설립한 페이퍼컴퍼니를 통해 74억 원을 빼돌리고, 자금세탁 과정을 거쳐 이를 국내에서 인출해 사용한 J사 대표와 임직원 등 4명을 적발했다. 그림은 J사 재산도피 및 자금세탁 흐름도. (관세청 제공)

홍콩에 설립한 페이퍼컴퍼니를 통해 수십억 원을 빼돌리고, 이를 국내에서 인출해 호화생활을 즐긴 일당이 덜미를 잡혔다.

관세청은 철강업체 J사 대표 김 모 씨와 임직원 등 4명을 재산국외도피, 범죄자금 세탁 등의 혐의로 적발했다고 15일 밝혔다.

관세청에 따르면 이들은 홍콩에 서류상으로만 존재하는 유령회사를 설립해 물품을 수입하면서 가격을 실제보다 부풀려 세관에 신고하는 수법으로 지난 2013년부터 총 74억 원 상당을 해외로 유출시킨 혐의를 받고 있다.

또한 홍콩 당국에 52억 원가량을 주주배당금으로 신고하고 이를 각자 개인명의의 홍콩 비밀계좌로 입금해 비자금을 정상 수익금으로 가장하려 한 혐의도 받고 있다.

이들은 개인 계좌와 연결된 국제직불카드를 발급받아 국내 ATM기기에서 현금으로 인출해 명품 핸드백, 고가의 수입자동차, 부동산 등을 사들이는 등 호화생활을 누린 것으로 확인됐다.

관세청은 “이 같은 신종 수법의 범죄가 더 있을 것으로 보고 수사를 확대하고 있다”며 “금융정보분석원 등 유관기관과 협력하여 이 같은 수법의 범죄를 사전에 방지하기 위한 제도 개선에 나설 계획”이라고 밝혔다.

이어 “대외거래를 악용한 비자금 조성이나 국부유출 등 기업비리를 엄단하기 위해 ‘무역금융범죄 특별단속’을 11월까지 지속할 예정”이라고 전했다.

ⓒ 위클리 홍콩(http://www.weeklyhk.com), 무단전재 및 재배포 금지
 플러스 광고
의견목록    [의견수 : 0]
등록된 의견이 없습니다.
이메일 비밀번호
“난 늙었어”라는 생각, 뇌에 안 좋은 이유 2017.05.18
나이든 사람들 중에는 “난 늙었어”라며 자책하는 경우가 종종 있다. 하지만 이런 말이나 생각만으로도 뇌기능에 좋지 않은 영향을 준다는 연구결과가 있다. “늙었어”..
사이버 공격, 아시아 기업 등 피해...중국은 PC20만대에 영향 2017.05.18
세계적으로 대규모 사이버 공격이 확산되고 있는 가운데, 15일 들어 아시아 정부와 기업에서도 피해가 있는 것으로 밝혀졌다. 사이버 보안 전문가들은 앞으로 더욱 피..
페이퍼컴퍼니 이용 74억원 홍콩으로 빼돌린 일당 적발 2017.05.18
배당금 명목으로 개인 홍콩계좌 입금…국제직불카드로 국내서 인출 관세청은 홍콩에 설립한 페이퍼컴퍼니를 통해 74억 원을 빼돌리고, 자금세탁 과정을 거쳐 이를 국내에..
[문재인 시대]새 정부의 재외동포정책은? 2017.05.18
‘문 몰표’ 재외국민 공약 이행으로 이어질까 역대 재외선거 사상 가장 많은 유권자가 참여한 제19대 대통령 선거에서 해외 유권자 5명 가운데 3명은 문재인 대통령..
[맛있는 홍콩] 고성찬 기고가의 홍콩 숨은 맛집 기행 - 셩완(上環) 편 2017.05.11
예술작품과 예술 같은 음식이 공존하는 레스토랑 - Bibo 셩완(上環)은 홍콩의 역사와 문화를 알 수 있는 명소를 다수 가지고 있는 대표적인 동네로써 현재 홍콩에..
핫이슈 !!!
정부 퇴거 강요로 내몰리는 외곽 마을 주민들    2017.05.18   
페이퍼컴퍼니 이용 74억원 홍콩으로 빼돌린 일당 적발    2017.05.18   
한식당 탐방 - 전골이 맛있는 집    2017.05.11   
2018년 홍콩 공휴일, 3일 황금연휴는 올해와 같은 6회    2017.05.11   
"홍콩, 내달말 시진핑 방문 때 경찰 1만명 배치…역대 최대"    2017.05.11   
한식당 탐방 - 전골이 맛있는..
"중국법 이럴 땐 이렇게"…주중..
"북한 정보원 마카오서 위해가능..
[휴람] ‘안면거상술’, 주사만..
"재외국민 정책 최우선은 안전"
페이퍼컴퍼니 이용 74억원 홍콩..
단국대 의대 비만클리닉, ‘루미..
[맛있는 홍콩] 고성찬 기고가의..
정부 퇴거 강요로 내몰리는 외곽..
갤럭시S8플러스 128GB 특별..
포토뉴스
 프리미엄 광고
온바오닷컴
남미로닷컴
보스톤코리아
플로리다 한겨레저널
코리아포스트
주간미시간
코리안위클리
오지리닷컴
코리아나뉴스
마닐라서울
파리지성
코리아포스트
e스페인
니하오홍콩
상하이저널
오케이미디어
코리안센터